Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 офис 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30394-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в форме заочного голосования.
–по третьему вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 27 июля 2023 года.
–по четвертому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 03 июля 2023 года.
–по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
1. Принятие решения о согласии на заключение Договора по продаже имущества Общества.
–по шестому вопросу:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетень для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 июля 2023 года.
–по седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
- информация о заключаемой сделке по продаже имущества Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июля 2023 года в рабочие дни по адресу:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
–по восьмому вопросу:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
-
–по девятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
–по десятому вопросу:
Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – члена Совета директоров Общества Якорнова Сергея Александровича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2023 г., б/н
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2023 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко
3.2. Дата 22.06.2023г.